Lavagem de dinheiro

Febraban vê risco no uso de bets para lavagem de dinheiro

O presidente da Febraban, Isaac Sidney, destaca os perigos das apostas online para a lavagem de dinheiro e a necessidade de ação conjunta entre governo e sociedade.

25/6/2025

PF diz que deputado do PL envolveu familiares em esquema de desvio de emendas

Deputado Bosco Costa (PL-SE) utilizou a esposa e o filho para ocultar recursos desviados, segundo a investigação.

11/2/2025

Liberação do STF para repasse de dados do Coaf sem autorização judicial facilita investigações

Primeira Turma confirma entendimento de que dados podem ser compartilhados sem autorização judicial e derruba decisão do STJ

3/4/2024

Deputado Ruy Carneiro é condenado a 20 anos de prisão por fraude e peculato

O deputado federal Ruy Carneiro foi condenado a 20 anos de prisão pelos crimes de peculato, fraude em licitação e lavagem de dinheiro

26/2/2024

STF condena Collor a oito anos e dez meses de prisão

Ex-presidente da República, Collor foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Corte desconsiderou acusação de organização criminosa

31/5/2023

STF condena ex-presidente Fernando Collor por 8 a 2

Voto da presidente da Corte, Rosa Weber, foi pela condenação do ex-presidente. Defesa de Fernando Collor ainda pode entrar com recurso

25/5/2023

STF tem maioria de 7 a 2 para condenar Fernando Collor por corrupção

Corte retoma sessão interrompida na semana anterior. Relator do caso, Fachin propôs 33 anos de prisão para Fernando Collor

24/5/2023