Organização Criminosa
PF pede prisão preventiva de MCs e dono da Choquei após decisão do STJ
Pedido ocorreu após decisão do STJ que determinou a soltura dos investigados em operação sobre lavagem de dinheiro.
23/4/2026
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
PF prende MC Ryan, Poze e dono da "Choquei" em operação contra lavagem
Ação mira esquema bilionário e atinge influenciadores em vários Estados.
15/4/2026
Receita Federal do Brasil: uma instituição de estado fundamental
Instituição atua no combate à sonegação, à concorrência desleal e à lavagem de dinheiro.
9/9/2025
Novas regras
BC fixa limite de R$ 15 mil no Pix para instituições não autorizadas
Após operações contra lavagem de dinheiro, Banco Central estabeleceu limites e novas exigências para fintechs e instituições de pagamento no Brasil.
5/9/2025
Operações conjuntas entre MP, Receita e PF provam que gestão eficaz supera disputas políticas.
4/9/2025
MOVIMENTAÇÃO SUSPEITA
Bolsonaro recebeu R$ 44 milhões desde 2023, aponta relatório da PF
Investigação aponta indícios de lavagem de dinheiro e de outros ilícitos penais envolvendo o ex-presidente e seu filho Eduardo.
22/8/2025
CRIME ORGANIZADO
Lula veta redução de pena mínima para lavagem de dinheiro
Trecho incluído como "jabuti" em proposta contra roubo de cabos e fios é barrado por risco de enfraquecer combate ao crime financeiro.
29/7/2025
Apostas
Febraban vê risco no uso de bets para lavagem de dinheiro
O presidente da Febraban, Isaac Sidney, destaca os perigos das apostas online para a lavagem de dinheiro e a necessidade de ação conjunta entre governo e sociedade.
25/6/2025
Corrupção
PF diz que deputado do PL envolveu familiares em esquema de desvio de emendas
Deputado Bosco Costa (PL-SE) utilizou a esposa e o filho para ocultar recursos desviados, segundo a investigação.
11/2/2025
A pandemia das casas de apostas online e os malefícios decorrentes
O Brasil já é o terceiro maior mercado de apostas online do mundo e os malefícios da prática para a saúde mental e financeira são preocupantes
1/9/2024
